Formulario 8300-Sp - Informe De Pagos En Efectivo En Exceso De E Recibidos En Una Ocupacion O Negocio
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1
2
3
4
5
68300-SP
8300-SP
Formulario
Informe de Pagos en Efectivo en Exceso de $10,000
Formulario
del IRS
de la
Recibidos en una Ocupación o Negocio
FinCEN
(Rev. agosto de 2014)
Vea las instrucciones para la definición de efectivo.
(Rev. agosto de 2014)
▶
Use este formulario para las transacciones que ocurran después del 29 de agosto de
OMB No. 1506-0018
▶
2014. Sírvase no usar versiones anteriores a partir de esta fecha. Para el Aviso sobre la Ley
Department of the Treasury
Department of the Treasury
Internal Revenue Service
de Confidencialidad de Información y la Ley de Reducción de Trámites, vea la última página.
Financial Crimes Enforcement Network
1
Marque el recuadro apropiado, o ambos, si:
a
enmienda un informe anterior
b
es una transacción sospechosa
Parte I
Identidad de la persona de quien se recibió el efectivo
2
Si comprende a más de una persona, marque aquí y vea las instrucciones
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
▶
3
4 Primer nombre
5 Inicial
6 Número de identificación del contribuyente
Apellidos
7
Dirección (número, calle y número de oficina o de apartamento)
8 Fecha de nacimiento
M
M
D
D
A
A
A
A
(vea las instrucciones)
▶
9
Ciudad
10 Estado
11 Código postal
12 País (si no es EE.UU.)
13 Ocupación, profesión o negocio
14
Documento de identificación
a
Tipo
b
Emitido por
▶
▶
(ID)
c
Número
▶
Parte II
Persona por quien se efectuó esta transacción
15
Si esta transacción se hizo a favor de más de una persona, marque aquí y vea las instrucciones
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
▶
19 Número de identificación del contribuyente
16
Apellidos de la persona o nombre de la organización
17 Primer nombre
18 Inicial
20
Nombre comercial que usa (DBA) (vea las instrucciones)
Número de identificación del empleador
21
Dirección (número, calle y número de oficina o de apartamento)
22 Ocupación, profesión o negocio
23
24 Estado
25 Código postal
26 País (si no es EE.UU.)
Ciudad
27
Documentación de
a
Tipo
b
Emitida por
▶
▶
identificación (ID) extranjera
c
Número
▶
Parte III
Descripción de la transacción y método de pago
30 Si el efectivo se recibió
28
Fecha en que se recibió el efectivo
29 Total del efectivo recibido
31 Precio total si es diferente del
encasillado 29
en más de un pago,
M
M
D
D
A
A
A
A
marque aquí
$
▶
$
.00
.00
32
Cantidad de efectivo recibido (en equivalente a dólares de EE.UU.) (tiene que ser igual a la cantidad del encasillado 29) (vea las instrucciones):
a
Moneda de EE.UU.
(Cantidad de billetes de $100 o más
$
.00 )
$
.00
b
Moneda extranjera
)
(País
$
.00
▶
c
Cheque(s) de cajero $
Nombre del emisor y número de serie del instrumento monetario
.00
▶
}
d
Giro(s)
$
.00
e
Letra(s) bancaria(s)
$
.00
f
Cheque(s) de viajero $
.00
f
34 Descripción específica de la propiedad o
33
Clase de transacción—
Deudas pagadas
servicio indicado en el encasillado 33. Indique el
a
g
Bienes muebles comprados
Intercambio de dinero en efectivo
número de serie o de registro, dirección,
b
h
número de caso, etc.
Bienes raíces comprados
Fondos fiduciarios o en plica
▶
c
i
Servicios personales provistos
Fianza recibida por escribanos
d
j
Otras
Servicios profesionales provistos
(especifique en el encasillado 34)
▶
e
Propiedad intangible comprada
Parte IV
Negocio que recibió el dinero en efectivo
35
36 Número de identificación del empleador
Nombre del negocio que recibió el dinero en efectivo
37
Dirección (número, calle y número de oficina o de apartamento)
Número de Seguro Social
38
39 Estado
40 Código postal
41 Clase de negocio
Ciudad
42
Declaro bajo pena de perjurio que la información que he suministrado anteriormente, a mi mejor saber y entender, es verídica, correcta y completa.
Firma
Cargo
Funcionario autorizado
43
Fecha de
44 Escriba a máquina o en letra de molde el
45 Número telefónico de dicha persona
M M
D D
A
A
A
A
la firma
nombre de la persona que se debe llamar
8300-SP
8300-SP
Formulario
del IRS (Rev. 8-2014)
Formulario
de la FinCEN (Rev. 8-2014)
Cat. No. 24396N
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