Formulario 8300-Sp - Informe De Pagos En Efectivo En Exceso De E Recibidos En Una Ocupacion O Negocio Page 5
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Formulario 8300-SP del IRS (Rev. 8-2014)
Formulario 8300-SP de la FinCEN (Rev. 8-2014)
Página
Instrucciones
Encasillado 14. Tiene que verificar el
Nota: Tiene que llenar los 3 encasillados
nombre y la dirección de la(s) persona(s)
(a, b y c) en esta línea para asegurar que
Específicas
identificada(s). La verificación se tiene
se tramite el Formulario 8300-SP
que hacer revisando un documento que,
correctamente.
Usted debe llenar todas las secciones.
por regla general, se acepta como
No obstante, ignore la Parte II si la
Parte III
prueba de identificación a la hora de
persona indicada en la Parte I lleva a
cobrar un cheque (por ejemplo, una
Encasillado 28. Anote la fecha en la cual
cabo la transacción solamente en
licencia de conducir, pasaporte, tarjeta
recibió el dinero en efectivo. Si recibió el
beneficio de sí mismo. Para informar
de residencia legal u otro documento
efectivo en más de un pago, anote la
voluntariamente sobre una transacción
oficial). En el encasillado 14a, anote el
fecha en que recibió el pago que hizo
sospechosa, vea Encasillado 1, a
tipo de documento que usó. En el
que la cantidad combinada excediera de
continuación. En estos momentos, este
encasillado 14b, identifique al emisor del
$10,000. Vea Pagos múltiples,
formulario sólo se puede presentar
documento. En el encasillado 14c, anote
anteriormente, para más información.
electrónicamente en inglés. Si desea
el número del documento. Por ejemplo,
presentar en español, envíenos el
Encasillado 30. Marque este recuadro si
si la persona tiene una licencia de
Formulario 8300-SP en papel.
la cantidad anotada en el encasillado 29
conducir del estado de Utah, anote
se recibió en más de un pago (por
Encasillado 1. Si usted enmienda un
“licencia de conducir” en el encasillado
ejemplo, pagos a plazos o pagos de
informe, marque el recuadro 1a. Llene el
14a, “Utah” en el encasillado 14b y el
transacciones relacionadas).
formulario en su totalidad, las Partes I a
número de la licencia de conducir en el
la IV, e incluya la información
Encasillado 31. Anote el precio total de
encasillado 14c.
enmendada. No adjunte una copia del
los bienes, servicios, cantidad de
Nota: Tiene que llenar los 3 encasillados
informe original.
efectivo que se intercambió, etc. (por
(a, b y c) en esta línea para asegurar que
ejemplo, el precio total de un vehículo
Para declarar voluntariamente una
se tramite el Formulario 8300-SP
comprado, precio de banquete a
transacción sospechosa (vea
correctamente.
domicilio o intercambio de moneda), si el
Transacción sospechosa,
Parte II
precio total es diferente a la cantidad
anteriormente), marque el recuadro 1b.
indicada en el encasillado 29.
También puede llamar por teléfono a la
Encasillado 15. Si se efectúa la
División de Investigación Penal (Criminal
Encasillado 32. Anote el valor monetario
transacción a favor de más de una
Investigation Division, en inglés) de la
en dólares de cada clase de dinero en
persona (incluyendo entre cónyuges o
oficina más cercana del IRS, o puede
efectivo que recibió. Indique el
padre e hijo), marque el recuadro y llene
llamar gratuitamente al teléfono de
equivalente en dólares estadounidenses
la Parte II con el nombre de
ayuda de la Institución Financiera de la
de toda cantidad de moneda extranjera
cualesquiera de las personas. Al dorso
FinCEN, al 1-866-556-3974.
a la tasa de cambio justa de mercado
del formulario, incluya la misma
disponible al público. La suma total de
Parte I
información relativa a la(s) otra(s)
las cantidades debe ser igual a la suma
persona(s). Si la transacción comprende
del encasillado 29. Para cheques de
Encasillado 2. Si dos o más personas
a más de tres personas, facilite la misma
cajero, giros, letras bancarias o cheques
llevaron a cabo la transacción que usted
información en otras hojas y adjúntelas a
de viajero, facilite el nombre del emisor y
declara, marque el recuadro y llene la
este formulario.
el número de serie de cada ejemplar.
Parte I con la información de
Encasillados 16 a 19. Si la persona a
Hay que incluir los nombres de todos los
cualesquiera de las personas.
nombre de quien se hizo la transacción
emisores y todos los números de serie.
Proporcione la misma información de
es una persona física, llene los
Si es necesario, facilite esta información
la(s) otra(s) persona(s) en la página 2,
encasillados 16, 17 y 18. Anote su TIN
en hojas adicionales y adjúntelas a este
Parte I, a continuación. Si la transacción
en el encasillado 19. Si la persona física
formulario.
comprende a más de tres personas,
es dueño único y tiene un EIN, anote
proporcione la misma información en la
Encasillado 33. Marque el (los)
tanto el EIN como el SSN en el
sección de comentarios en la página 2
recuadro(s) correspondiente(s) que
encasillado 19. Si la persona es una
de este formulario.
describa(n) la transacción. Si no se
organización, anote el nombre de la
especifica la transacción en los
Encasillado 6. Anote el número de
organización que ésta usa en los
recuadros a a i, marque el recuadro j y
identificación del contribuyente (TIN) de
documentos tributarios obligatorios en el
anote una breve explicación de la
la persona indicada. Vea Número de
encasillado 16 y el EIN en el encasillado
transacción (por ejemplo, arrendamiento
identificación del contribuyente,
19.
de autos, de botes, de aeronaves o
anteriormente, para más detalles.
Encasillado 20. Si el dueño único u otra
alquiler de casas). Si la transacción tiene
Encasillado 8. Anote los 8 números de
organización indicada en los
que ver con el recibo de fianzas por un
la fecha de nacimiento de la persona
encasillados 16 a 18 opera su negocio
escribano, marque el recuadro i, “Fianza
mencionada en el encasillado 6. El día,
bajo otro nombre (por ejemplo, un
recibida por escribanos de los
mes y año de la fecha se deben anotar
“nombre comercial” (DBA)) que no sea el
tribunales”. Este encasillado sólo lo
en el orden habitual del inglés
indicado en el encasillado 16, anote aquí
pueden usar los escribanos de los
estadounidense. Por ejemplo, si la fecha
el nombre bajo el cual opera.
tribunales. Si la transacción tiene que ver
de nacimiento de la persona es el 6 de
Encasillado 27. Si no se requiere que la
con dinero en efectivo recibido por un
julio de 1960, anote “07” “06” “1960.”
persona facilite un TIN, llene esta línea.
agente de fianzas judicial, marque el
Encasillado 13. Al indicar el tipo de
Vea Número de identificación del
recuadro d, “Servicios comerciales
ocupación, profesión o negocio, utilice
contribuyente, anteriormente, para más
provistos”.
expresiones descriptivas como
detalles. Anote una descripción general
“plomero”, “abogado” o “vendedor de
de la clase de documento oficial que se
autos”, en vez de expresiones poco
le haya otorgado a esa persona en el
descriptivas como “comerciante”,
encasillado 27a (por ejemplo,
“negociante” o “trabajador por cuenta
“pasaporte”), el país que emitió el
propia”.
documento en el encasillado 27b y el
número del documento en el encasillado
27c.
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