Formulario 8300-Sp - Informe De Pagos En Efectivo En Exceso De 10,000 Recibidos En Una Ocupacion O Negocio Page 3
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Formulario 8300-SP del IRS (Rev. 6-2011)
Formulario 8300-SP de la FinCEN (Rev. 6-2011)
Página
Las secciones a las cuales se hace
• En una transacción que no se
Si se efectúan pagos múltiples en
referencia en estas instrucciones
efectivo para cumplir con el pago de
relacione con la ocupación o negocio de
corresponden al Código Federal de
una fianza y el primer pago no es
una persona.
Impuestos Internos, a menos que se
superior a $10,000, el pago inicial y los
Cuando presentar el formulario.
indique lo contrario.
pagos subsiguientes se tienen que
Presente el Formulario 8300-SP a más
sumar y el documento informativo tiene
Recordatorios Importantes
tardar el decimoquinto (15) día a partir
que presentarse para el decimoquinto
de la fecha en la que se haya recibido el
• La sección 6050I (26 United States
(15) día a partir de la fecha de recibo del
dinero en efectivo. Si ese día cae un
Code (U.S.C.—por sus siglas en inglés)
pago que eleva la suma total a más de
sábado, domingo o día feriado oficial,
6050I) y la sección 5331 del Título 31 del
$10,000 en efectivo. En estos casos, el
presente el formulario el siguiente día
U.S.C. exigen que se declare cierta
requisito a informar se puede satisfacer
laborable.
información al IRS y a la Red contra los
mediante el envío por escrito de una sola
Delitos Financieros (o FinCEN, por su
Donde presentar el formulario. Envíe el
declaración con un monto agregado, o
siglas en inglés). Hay que declarar tal
formulario a la siguiente dirección:
enviando una copia de cada Formulario
información en el Formulario 8300-SP
Internal Revenue Service, Detroit
8300-SP correspondiente al pagador en
del IRS/FinCEN.
Computing Center, P.O. Box 32621,
cuestión. Los pagos hechos para
• Los escribanos marcarán únicamente
Detroit, MI 48232.
satisfacer los requisitos de pagar fianzas
el recuadro i en el encasillado 33; los
Declaración que se tiene que proveer.
por separado no tienen que ser
agentes de fianza tienen que marcar el
Tiene que proveer a cada persona cuyo
sumados. Vea la sección de la
recuadro d. Vea el encasillado 33 bajo la
nombre aparezca en el Formulario
Parte III más adelante.
Reglamentación del Tesoro 1.6050I-2.
8300-SP una declaración escrita o
• Para propósitos de la sección 5331 del
Los casinos tienen que presentar un
electrónica para el 31 de enero del año
Título 31 del U.S.C., las expresiones
Formulario 8300-SP para informar de
calendario siguiente al año en el que se
“dinero en efectivo” y “moneda” tienen
ciertas actividades no relacionadas con
haya recibido el dinero en efectivo. La
el mismo sentido. Vea Dinero en
los juegos de azar (por ejemplo, la
declaración tiene que incluir el nombre,
efectivo, bajo Definiciones más
operación de restaurantes, tiendas, etc.).
número de teléfono y dirección de la
adelante.
Uso voluntario del Formulario
persona de contacto del negocio, la
Instrucciones Generales
8300-SP. Este formulario se puede llenar
cantidad total de efectivo informado y
voluntariamente para toda transacción
que se haya recibido y afirmar que dicha
Quien tiene que presentar el
sospechosa (vea Definiciones, más
información fue facilitada al IRS.
formulario. Cada persona que
adelante) para el uso del FinCEN y del
Conserve una copia de la declaración
desempeñe una ocupación o se dedique
IRS, aunque el importe total no exceda
para su documentación.
a negocio y que, durante el transcurso
de $10,000.
de esa actividad, reciba más de $10,000
Pagos múltiples. Si recibe más de un
en efectivo en una sola transacción, o en
Excepciones. No se exige declarar el
pago en efectivo en una sola
dos o más transacciones relacionadas,
dinero en efectivo si es recibido:
transacción o en transacciones
tiene que presentar el Formulario
• Por una institución financiera que esté
relacionadas, tiene que declarar los
8300-SP. Las transacciones que se
obligada a presentar el Formulario 104,
pagos múltiples cada vez que reciba una
efectúen entre un pagador (o su
cantidad en efectivo superior a $10,000
Currency Transaction Report (Informe de
representante) y el destinatario del pago
Transacción de Efectivo);
durante cualquier período de 12 meses.
en un período de 24 horas son
Declare la cantidad recibida dentro de
• Por un casino que esté obligado a
transacciones relacionadas. Las
15 días a partir de la fecha en la que
presentar (o que esté exento de
transacciones se consideran
reciba el pago que resulte en una
presentar) el Formulario 103, Currency
relacionadas aunque acontezcan dentro
cantidad total superior a $10,000. Si se
Transaction Report by Casinos (Informe
de un período de más de 24 horas, si el
requiere más de un informe dentro de
de Transacción de Efectivo para
destinatario sabe o tiene razón para
15 días, puede presentar un informe
Casinos) si el dinero en efectivo se
saber que cada transacción es una de
conjunto. Presente dicho informe a más
recibe en un negocio relacionado con
una serie de transacciones enlazadas.
tardar en la fecha en la cual habría
apuestas;
Conserve una copia de cada
presentado el primer informe si lo
Formulario 8300-SP durante 5 años a
• Por un agente representante que
hubiera presentado por separado.
partir de la fecha en la cual usted lo
reciba el dinero en efectivo de un
Número de Identificación del
presentó.
principal, si el agente representante usa
Contribuyente. Tiene que facilitar el
todo el dinero en efectivo dentro de 15
Los escribanos de los tribunales, tanto
número correcto de identificación (TIN,
federales como estatales, tienen que
días en una segunda transacción que
por sus siglas en inglés) de la persona o
presentar el Formulario 8300-SP si
deba declarar en el Formulario 8300-SP
personas de la(s) cual(es) usted reciba el
reciben más de $10,000 en efectivo por
o en el Formulario 104 y le expone al que
concepto de fianzas para un(os)
dinero en efectivo y, si corresponde, de
reciba el dinero en efectivo en la
individuo(s) acusado(s) de haber
la persona o personas en nombre de
segunda transacción toda la información
cometido ciertos delitos penales. Para
quien(es) la transacción se lleve a cabo.
necesaria para llenar la Parte II del
tales propósitos, el término “escribano”
Se le pueden imponer multas por no
Formulario 8300-SP o el Formulario 104;
incluye la oficina del escribano o toda
incluir el número de identificación del
• En una transacción que tenga lugar en
oficina, departamento, división, sector o
contribuyente o por anotarlo
su totalidad fuera de los Estados
unidad de los Tribunales que esté
incorrectamente.
Unidos. Vea la Publicación 1544SP,
autorizado para recibir fianzas. Si una
Informe de Pagos en Efectivo en Exceso
persona recibe una fianza en nombre de
un escribano, se considera que dicho
de $10,000 (Recibidos en una
escribano de hecho la ha recibido. Vea
Ocupación o Negocio). La misma trata,
las instrucciones para el encasillado 33
en español, de transacciones en Puerto
bajo Definiciones más adelante.
Rico y los territorios y posesiones de los
Estados Unidos; o
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