Formulario 8300-Sp - Informe De Pagos En Efectivo En Exceso De 10,000 Recibidos En Una Ocupacion O Negocio Page 5
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Formulario 8300-SP del IRS (Rev. 6-2011)
Formulario 8300-SP de la FinCEN (Rev. 6-2011)
Página
Encasillado 1. Si usted enmienda un
Nota. Tiene que llenar los 3 encasillados
Encasillado 32. Anote el valor monetario
informe, marque el recuadro 1a. Llene el
(a, b y c) en esta línea para asegurar que
en dólares de cada clase de dinero en
formulario en su totalidad, (las partes I a
se tramite el Formulario 8300-SP
efectivo que recibió. Indique el
la IV) e incluya la información
correctamente.
equivalente en dólares estadounidenses
enmendada. No adjunte una copia del
de toda cantidad de moneda extranjera
Parte II
informe original.
a la tasa de cambio justa de mercado
Encasillado 15. Si se efectúa la
disponible al público. La suma total de
Para declarar voluntariamente una
transacción a favor de más de una
las cantidades debe ser igual a la suma
transacción sospechosa (vea,
persona (incluyendo marido y mujer o
del encasillado 29. Para cheques de
Transacción sospechosa,
padre e hijo), marque el recuadro y llene
cajero, giro, letra bancaria o cheques de
anteriormente), marque el recuadro 1b.
la Parte II con el nombre de cualesquiera
viajero, facilite el nombre del emisor y el
También puede llamar por teléfono a la
de las personas. Al dorso del formulario,
número de serie de cada instrumento.
División de Investigación Penal (Criminal
incluya la misma información relativa a
Hay que incluir los nombres de todos los
Investigation Division, en inglés) de la
la(s) otra(s) persona(s). Si la transacción
emisores y todos los números de serie.
oficina más cercana del IRS, o puede
abarca a más de tres personas, facilite la
Si es necesario, facilite esta información
llamar gratuitamente al teléfono de
misma información en otras hojas y
en hojas adicionales y adjúntelas a este
ayuda de la Institución Financiera de la
adjúntelas a este formulario.
formulario.
FinCEN al 1-866-556-3974.
Encasillados 16 a 19. Si la persona a
Encasillado 33. Marque el(los)
Parte I
nombre de quien se hizo la transacción
recuadro(s) correspondiente(s) que
Encasillado 2. Si dos o más personas
es una persona física, llene los
describa(n) la transacción. Si no se
llevaron a cabo la transacción que usted
encasillados 16, 17 y 18. Anote su TIN
especifica la transacción en los
declara, marque el recuadro y llene la
en el encasillado 19. Si la persona física
recuadros a a i, marque el recuadro j y
Parte I con la información de
es dueño único y tiene un EIN, anote
dé una breve explicación de la
cualesquiera de las personas.
tanto el EIN como el SSN en el
transacción (por ejemplo, arrendamiento
Proporcione la misma información de
encasillado 19. Si la persona es una
de autos, de botes, o de aeronaves o
la(s) otra(s) persona(s) al dorso de este
organización, anote el nombre de la
alquiler de casas). Si la transacción tiene
formulario. Si la transacción comprende
organización en los documentos
que ver con el recibo de fianzas por un
a más de tres personas, facilite la misma
tributarios obligatorios en el encasillado
escribano, marque el recuadro i, “Fianza
información en otra hoja de papel y
16 y el EIN en el encasillado 19.
recibida por escribanos”.
adjúntela a este formulario.
Encasillado 20. Si el dueño único u otra
Este encasillado sólo lo pueden usar los
Encasillado 6. Anote el número de
organización indicada en los
escribanos. Si la transacción tiene que
identificación del contribuyente (TIN) de
encasillados 16 a 18 opera bajo otro
ver con dinero en efectivo recibido por
la persona indicada. Vea Número de
nombre (por ejemplo, un “nombre
un agente de fianzas judicial, marque el
Identificación del Contribuyente,
comercial” (DBA)) que no sea el indicado
recuadro d, “Servicios comerciales
anteriormente para más detalles.
en el encasillado 16, anote aquí el
provistos”.
Encasillado 8. Anote los 8 números de
nombre bajo el cual opera.
Parte IV
la fecha de nacimiento de la persona
Encasillado 27. Si no se requiere que la
mencionada en el encasillado 6. El día,
Encasillado 36. Si usted es dueño único,
persona facilite un TIN, llene esta línea.
mes y año de la fecha se deben anotar
deberá anotar aquí su SSN. Si su
Vea Número de Identificación del
en el orden habitual del inglés
negocio también tiene un EIN, tiene que
Contribuyente, anteriormente para más
estadounidense. Por ejemplo, si la fecha
incluirlo. Todas las demás entidades
detalles. Dé una descripción general de
de nacimiento de la persona es el 6 de
comerciales tienen que anotar un EIN en
la clase de documento oficial que se le
julio de 1960, anote 07 06 1960.
este espacio.
haya otorgado a esa persona en el
Encasillado 13. Al indicar el tipo de
encasillado 27a (por ejemplo,
Encasillado 41. Describa por completo
ocupación, profesión o negocio, utilice
“pasaporte”), el país que emitió el
el tipo de negocio. Utilice términos
expresiones descriptivas como
documento en el encasillado 27b y el
descriptivos (“abogado”, “joyero”, etc.)
“plomero”, “abogado” o “vendedor de
número del documento en el encasillado
en vez de términos poco descriptivos
autos”, en vez de expresiones poco
27c.
(“negocio”, “tienda”).
descriptivas como “comerciante”,
Encasillado 42. Este formulario deberá
Nota. Tiene que llenar los 3 encasillados
“negociante” o “trabajador por cuenta
ser firmado por una persona física
(a, b y c) en esta línea para asegurar que
propia”.
autorizada para hacerlo en nombre del
se tramite el Formulario 8300-SP
Encasillado 14. Tiene que verificar el
negocio que recibió el efectivo.
correctamente.
nombre y la dirección de la(s) persona(s)
Comentarios
Parte III
identificada(s). La verificación se tiene
que hacer revisando un documento que,
Utilice esta sección para comentar o
Encasillado 28. Anote la fecha en la cual
por regla general, se acepta como
aclarar toda información que haya
recibió el dinero en efectivo. Si recibió el
prueba de identificación a la hora de
anotado en algún encasillado de las
efectivo en más de un pago, anote la
cobrar un cheque (por ejemplo, una
Partes I, II, III y IV. Por ejemplo, si marcó
fecha en que recibió el pago que hizo
licencia de conducir, pasaporte, tarjeta
el recuadro b (Transacción sospechosa)
que la cantidad combinada excediera de
de residencia legal u otro documento
del encasillado 1, sobre la Parte I, le
$10,000. Vea Pagos múltiples,
oficial). En el encasillado 14a, anote el
convendría explicar por qué cree que la
anteriormente para más información.
tipo de documento que usó. En el
transacción en efectivo que declara en el
encasillado 14b, identifique al emisor del
Encasillado 30. Marque este recuadro si
Formulario 8300-SP podría ser
documento. En el encasillado 14c, anote
la cantidad que aparece en el
sospechosa.
el número del documento. Por ejemplo,
encasillado 29 se recibió en más de un
si la persona tiene una licencia de
pago (por ejemplo, pagos a plazos o
conducir del estado de Utah, anote
pagos de transacciones enlazadas).
“licencia de conducir” en el encasillado
Encasillado 31. Anote el precio total de
14a, “Utah” en el encasillado 14b y el
los bienes, servicios, cantidad de
número de la licencia de conducir en el
efectivo que se intercambió, etc. (por
encasillado 14c.
ejemplo, el precio total de un vehículo
comprado, precio de banquete a
domicilio o intercambio de moneda) si el
precio total es diferente a la cantidad
indicada en el encasillado 29.
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