Formulario 8300-Sp - Informe De Pagos En Efectivo En Exceso De 10,000 Recibidos En Una Ocupacion O Negocio Page 6
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Formulario 8300-SP del IRS (Rev. 6-2011)
Formulario 8300-SP de la FinCEN (Rev. 6-2011)
Página
Aviso sobre la Ley de Confidencialidad
Por regla general, los formularios de
No está obligado a facilitar la
de Información y la Ley de Reducción
impuestos y toda información afín son
información solicitada en un formulario
de Trámites. A menos que se indique lo
confidenciales, como lo requiere la
de impuestos sujeto a la Ley de
contrario, la información solicitada en
sección 6103. No obstante, la sección
Reducción de Trámites, a menos que el
este formulario es obligatoria para los
6103 permite o requiere que el IRS
mismo muestre un número de control
propósitos del Servicio de Impuestos
divulgue o facilite esta información a
válido de la OMB (Office of Management
Internos (IRS) y la Red para la Ejecución
otros, tal como se describe en el Código
and Budget). La documentación relativa
de las Leyes contra los Delitos
de Impuestos Internos. Por ejemplo,
a este formulario o sus instrucciones
Financieros (FinCEN) para administrar las
podemos divulgar la información
deberá ser conservada mientras su
leyes y reglamentación del Departamento
tributaria facilitada en este formulario al
contenido pueda ser utilizado en la
del Tesoro de los EE.UU. Los negocios o
Departamento de Justicia para hacer
aplicación de alguna ley de acuerdo con
actividades comerciales, con exclusión
que se cumplan las leyes tributarias
el Título 26 o el Título 31 del U.S.C.
de los escribanos de los tribunales
civiles y penales y a las ciudades,
El tiempo que se necesita para llenar
penales, están obligados a facilitar esta
estados y el Distrito de Columbia, y a las
este formulario varía dependiendo de las
información al IRS y a la FinCEN de
posesiones o estados libres asociados
circunstancias individuales. El promedio
acuerdo con la sección 6050I y la sección
con los Estados Unidos, a fin de
de tiempo que se estima para completar
5331 del Título 31 del U.S.C. Los
ayudarlos a aplicar sus leyes tributarias
este formulario es 21 minutos. Si desea
escribanos de los tribunales penales
respectivas. Podemos divulgar esta
hacer algún comentario acerca de la
están obligados a facilitar la información
información a otras personas, según sea
exactitud de este cálculo de tiempo o si
al IRS de acuerdo con la sección 6050I.
necesario, para obtener información que
tiene alguna sugerencia para hacer que
La sección 6109 y la sección 5331 del
no podamos conseguir de ninguna otra
este formulario sea más sencillo, puede
Título 31 del U.S.C. requieren que usted
manera. Podemos divulgar esta
escribirnos al: Internal Revenue Service,
facilite su número de Seguro Social para
información a agencias locales estatales
Tax Products Coordinating Committee,
poder identificarlo correctamente y para
y federales dedicadas al cuidado de
SE:W:CAR:MP:T:T:SP, 1111 Constitution
tramitar su formulario de impuestos y
menores y a otras agencias federales a
Avenue, N.W., IR-6526, Washington, DC
otros documentos correspondientes. La
fin de determinar su derecho a recibir
20224. No envíe el Formulario 8300-SP a
razón principal por la que se solicita la
beneficios o recibir o reintegrar
dicha oficina. En su lugar, vea Dónde
información en este formulario es para
préstamos. Además, podemos divulgar
presentar el formulario, anteriormente.
conservar informes y registros que
la información a los funcionarios de
tengan gran utilidad en las
agencias reguladoras y de orden público
investigaciones o procedimientos
estatales, locales o extranjeros para el
penales, tributarios o reglamentarios o en
desempeño de sus labores oficiales.
la operación de actividades de espionaje
También podemos divulgar esta
o contraespionaje al dirigir la atención del
información a otros países conforme a
Gobierno Federal hacia ciertas
un tratado tributario, o a agencias
transacciones inusuales o sospechosas.
federales y estatales para hacer cumplir
No tiene que facilitar información de si
las leyes penales federales no tributarias
la transacción se considera sospechosa
y combatir el terrorismo. Además, el
o no. Si no facilita toda la información
FinCEN podría divulgar dicha
solicitada o si nos facilita información
información a esos funcionarios si llevan
falsa o fraudulenta, puede estar sujeto a
a cabo actividades de inteligencia o
enjuiciamiento penal u otras sanciones
contrainteligencia para proteger el país y
estipuladas en los Títulos 26 y 31 del
sus ciudadanos contra el terrorismo
Código Legal de los EE.UU.
internacional.
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